4.500 tỷ ông Danh tăng vốn điều lệ cho VNCB được gửi vào NHNN

Chiều 16/1, như kế hoạch công bố trước đó, phiên toà xét xử ông Phạm Công Danh (cựu chủ toạ HĐQT nhà băng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh) quay lại phần xét hỏi của các trạng sư đối với đại diện Ngân hàng TNHH một thành viên Xây Dựng - CB (VNCB được chuyển thành CB sau khi được nhà băng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng) nhằm làm rõ khoản tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ cho VNCB đã đi đâu.

trạng sư Nguyễn Thị Huyền Trang (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn - nguyên Phó phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Gia Định) hỏi lại nội dung bà cùng đồng nghiệp đã chất vấn hôm qua nhưng đại diện CB chưa kịp chuẩn bị tài liệu.

Đại diện CB công nhận trong số 13.000 tỷ đồng còn lại của CB (tính đến 5/3/2015) có 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ. Ở thời đoạn 14/2- 26/7/2014, VNCB đã sử dụng hơn 7.600 tỷ đồng bạc mặt, tiền gửi nhà băng quốc gia, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác. Trong đó bao gồm cả số tiền 4.500 tỷ đồng gửi tại LienVietPostbank chuyển về Sở giao thiệp nhà băng quốc gia. Số dư cuối ngày 26/7/2014 còn hơn 500 tỷ đồng.

Trước việc CB cung cấp nhiều số liệu, chủ tọa yêu cầu làm rõ dòng tiền sau khi rút khỏi VNCB được chuyển qua các nhà băng bảo lãnh vay BIDV, TPBank, Sacombank rồi chuyển quành qua nhiều Ngân hàng trước khi quay về VNCB để tăng vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng "còn hoặc hết?".

Phía CB cho biết, từ ngày 14/2 đến 29/7/2014 khoản tiền 4.500 tỷ đồng vào, sau đó ra, còn hơn 500 tỷ đồng.

Ông Phạm Công Danh tại tòa. Ảnh: Quỳnh Trần.

"Theo số liệu chủ tọa ban bố, tính đến 26/7/2014 chỉ còn 526 tỷ. Như vậy CB đã rút số tiền này ra khỏi nhà băng đúng không?", trạng sư Trang hỏi.

Đại diện CB xác nhận nhưng cho rằng thời điểm đó Ngân hàng có đến 80.000 tỷ đồng đi vào, rồi đi ra 81.000 tỷ. Do đó tiền tài Ngân hàng đã bị âm.

"Như vậy số tiền 4.500 tỷ đồng này không phải ông Danh dùng cá nhân đúng không?", trạng sư nối đặt câu hỏi. Đại diện CB giải đáp "đúng", nhưng cho rằng thời điểm đó ông Danh vẫn còn là Chủ tịch VNCB.

liên can việc dùng khoản tiền 4.500 tỷ đồng, chủ tọa đồng ý cho các luật sư của ông Danh sao chép các tài liệu do CB cung nap be cap cấp trong phiên tòa chiều nay. Tòa cũng chuyển các tài liệu này cho đại diện VKS nghiên cứu.

Ngân hàng quốc gia từng chỉ đạo VNCB tăng vốn điều lệ

Trước đó, trong cuối buổi làm việc sáng nay, liên tưởng việc tăng vốn điều lệ của VNCB từ 3.000 tỷ lên 7.000 tỷ, đại diện VKS hỏi ông Đặng Văn Thảo (nguyên Phó ban thanh tra giám sát NHNN). Ông Thảo công nhận ngày 8/11/2013, Ngân hàng quốc gia tại TP HCM đã có một cuộc họp với Phạm Công Danh, Phan Thành Mai cùng với tổ giám sát NHNN, Giám đốc NHNN chi nhánh Long An.

Ông Thảo cho biết, nội dung cuộc họp nói về tình trạng VNCB đang trong quá trình tái cơ cấu, cần được tạo tiện lợi và có giải pháp xử lý hạp để tiếp tục phát triển. Ngân hàng quốc gia cũng chỉ đạo VNCB đẩy nhanh lịch trình tăng vốn theo hướng đã được nghị quyết đại hội cổ đông phê chuẩn (tăng từ 3.000 tỷ lên 7.500 tỷ) và hoàn thành việc nộp tiền vào tài khoản.

Sau khi nghe thưa về tình hình hoạt động, Ngân hàng quốc gia đã kết luận, yêu cầu tổ giám sát đánh giá toàn bộ dư nợ tài chính, vốn chủ sở hữu... xây dựng bán nắp hố ga phương án chi tiết xử lý nợ, chỉ đạo tiến hành đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của VNCB.

trả lời HĐXX trong phiên tòa trước đó, ông Danh cho biết, do áp lực từ nhà băng quốc gia về việc buộc VNCB phải tăng vốn điều lệ đã khiến ông thực hiện nhiều hành vi sai phạm để vay hơn 6.100 tỷ đồng của các nhà băng.

Trong đó, ông dùng 4.000 tỷ trong gói 4.700 tỷ vay của BIDV cộng với 500 tỷ từ gói vay của TPBank để chuyển về Sở giao tế nhà băng Nhà nước, nhằm tăng vốn điều lệ cho VNCB. Ngân hàng Nhà nước sau đó không chấp nhận phương án tăng vốn điều lệ nhưng số tiền này đã "đi đâu" ông Danh không rõ.

Hải Duyên